根據納閩金融服務管理局 (Labuan FSA) 的合規規定，當您從 ABCC 錢包進行充值和提幣，或將您的加密貨幣資金發送至虛擬資產服務提供商 (VASP)（例如交易所）時，系統會將特定資訊發送給一個或多個提供轉帳規則(Travel Rule)合規解決方案的第三方服務機構，這些機構將按照轉帳規則的要求資訊提供給虛擬資產服務提供商。
什麼是轉帳規則(Travel Rule)？
轉帳規則是加密貨幣交易的一項監管要求，旨在：
- 防止洗錢和非法活動融資；
- 提高虛擬資產服務提供商之間交易的透明度；
- 確保交易的合法性。
為符合轉帳規則，系統將進行哪些更新？
ABCC 必須在您的加密貨幣充值和提幣請求中同時發送轉帳規則訊息。
- 在新的充值流程中，您需要在 ABCC錢包中確認發起人(Originator)的詳細信息，以完成充值請求。
- 對於新的提幣流程，您需要先新增錢包地址，然後選擇您要將資金發送到的虛擬資產服務提供者或非託管錢包(Unhosted Wallet)。
重要提示：收款交易所或錢包可能設有政策，禁止接受第三方轉帳或有特定的「轉帳規則」要求。請務必在透過ABCC錢包發送資金之前查看他們的政策。如果交易被拒絕且資金退回到我們的熱錢包，則需要手動恢復資金，這可能產生恢復費用。
「轉帳規則」中會分享哪些資訊？
當您將加密貨幣資金發送到其他虛擬資產服務提供商時，我們將分享以下交易和用戶數據，如下所示：
交易 |
個人資料 |
實體資料 |
| 金額 | 姓名 | 名稱 |
| 資產 | 住址 | 地址 |
| 交易哈希 | 政府核發的身份識別號碼（護照或國民身分證） | 政府識別碼（稅務識別號碼、法人實體識別號碼或註冊號碼） |
| 區塊鏈地址 | ||
| 辨識收款人 VASP | ||
| 收款人身分識別 |
如有任何疑問，請隨時聯絡 support@abcc.zendesk.com。
ABCC
2026年5月
評論
0 條評論
文章評論已關閉。